Развод на фрилансим

UPD от 2016-янв-28 внизу

2015-авг-07 Написал зявление в полицию по поводу обмана на фрилансим пользователя с email’ом dmitry.hohlov63@gmail.com. Оказывается заявления в полицию можно писать не вставая со стула. Продублирую текст здесь:

Здравствуйте. 23 июля я вел переговоры по электонной почте с человеком, представившимся Хохловым Дмитрием (копия переписки приложена в pdf файле). Мы договорились о выполнении работы. Я перевел предоплату в размере 3500 на яндекс деньги (скриншот из банка клиента во вложении). После этого Хохлов присылал еще сообщения. Последнее 27 июля, после чего перестал отвечать на сообщения. Я позвонил на номер телефона, указанный в переписке. Ответила девушка, сказала, что Дмитрий сейчас не может говорить — перезвоните позже. Я позвонил на следующий день. Эта же девушка сказала «вы ошиблись номером».
Я написал заявление о мошенничестве на сайте яндекс.денег (копия переписки во вложении) они посоветовали обратиться в МВД по факту мошенничества.
В данным момент я нахожусь в Уфе, но пишу в Самарское МВД, т.к. номер телефона а так же профиль пользователя, представившегося Дмитрием Хохловым принадлежит Самаре.
Я связался с администрацией ресурса, где нашел контакты Дмитрия. Его профиль был заблокирован (копию профиля прилагаю в архиве) из-за таких же обращений как моё — взял деньги и перестал выходить на связь.
Предполагаю что можно вычислить мошенника, обратившись за подробностями к «яндекс деньгам», а так же к мегафону, которому принадлежит номер, указанный в переписке.
Прошу привлечь мошенника к ответственности.


Переписка с мошенником:

23 июля

Здравствуйте, Дмитрий.
Нужно не просто сверстать. нужно реализовать функционал, заложенный в макете, которого еще нет на сайте.
сайт уже есть. работает. наполнен.
весь функционал, заложенный в макете – должен работать
картинки макетов, мобильная версия во вложении

Да, я понял что необходима еще и интеграция. Сделаем — без проблем. Изучаем макеты.

Ок жду ответа.

Макеты изучили. Хотелось бы посмотреть на сайт и на тех.задание (если есть). Потому что тут как бы полноценный сайт, скорее, нежели какие-то его части.
Что именно необходимо сделать по программированию?

Текщий сайт: www…
Зто скорее не тз, а список пожеланий: docs.google.com…
Что сделать по программированию — вам виднее. Смотрите что есть в макете и чего нет на сайте.

Окей, понимание задачи есть.
Готовы взять за 15.000 рублей и 14 дней.
Для нашего с вами удобства предлагаю разбить работу на этапы:
1. Верстка — 7000 рублей и 6 дней.
2. Интеграция и программирование — 8000 рублей и 8 дней.
Мы работаем по предоплате в 50% от стоимости проекта (или этапа, как в нашем с вами случае).
Ежедневно предоставляем отчет о проделанной работе, а так же даем доступ к таск-трекер.
Если вас устраивают данные условия, для начала работы нам необходимо следующее:
1. PSD макеты всех страницы
2. Предоплата за первый этап в размере 3500 рублей.
3. Выбрать меня исполнителем на фрилансим.
Сверстанную главную страницу мы сможем показать уже в субботу.

Обычно я работаю без предоплаты. Вот: https://www.fl.ru/users/ksbw/opinions/
С этого проекта слилось уже трое битриксистов.
Давайте так: я даю вам бекап сайта, вы на него одеваете новый шаблон, показываете что всё работает — получаете оплату и потом переносите ко мне. Ок?
Нет, увы, так не устроит, это наш некий стандарт сотрудничества. С нами уже отработало в рамках фрилансим.ру 19 человек и мы продолжаем работать дальше уже вне площадки, а так же было много «левых» (не отмеченных) проектов.

Мы не просим огромных предоплат, часто работаем по этапам для вашего удобства. Предоплата для меня — это признак желания успешного завершения проекта и не затягивание сроков, в следствии отсутствия денег.
Тем более, если люди отваливаются — значит есть некие проблемы, в чем они выражены пока не понятно.
В общем, если вы хотите действительно получить качественную разработку и более не иметь проблем с «отвалившимеся» исполнителями — давайте работать. Сумма не большая, мое имя и аккаунт на том же фрилансим стоит в разы дороже, если вы чего то опасаетесь.

Анатолий, что скажете? 
Будем работать? В любом случае, давайте искать компромисс. 

ок. тогда вопрос:
1. куда переводить деньги (у меня есть альфабанк, яндекс деньги, ТКСбанк)
2. что будет если вы профакапите сроки
3. что будет если вы перестанете отвечать на сообщения?
«значит есть некие проблемы»:
первый — получил те же самые вводные что и вы, но спустя 3 дня до него дошло что это не просто вёрстка. отказался от проекта
второй — сверстал главную, стал разворачивать бекап, отказался под предлогом того что я (sic!) не знаю битрикса
третий — freelansim.ru/… — вроде серьезный чел. даже написал пару статей на хабре. когда я спросил как двигается проект сначала сказал что ждёт PSD мобильной версии, когда я стал настаивать что можно делать пока ПК версию не дожидаясь мобильной — просто перестал отвечать на сообщения.

1. Яндекс деньги подойдут.
2. Готов нести ответственность в размере 1% в день просрочки.
3. Вы можете смело обратиться в тех.поддержку фрилансим и мой аккаунт заблокируют, но я готов предоставить вам все данные для связи: (skype — hohlov.63, телефон: +79272055010). Пропадать не собираюсь, при отъездах — сообщаю.
Исполнители все бывают разные, есть серьезные ребята, которые просто не приспособлены к работе на фрилансе, а для нас это один из основных каналов привлечения клиентов.

Выбрал исполнителем. Номер счета яд?

Номер счета: 410012792453655

Отпишитесь, пожалуйста, как переведете. 
А так же жду от вас psd. 

Сориентируйте, пожалуйста, когда ожидать макетов и оплаты? 
Верстальщик уже заряжен :)

Деньги отправил
Макеты: dropbox…

Все получил. Вскоре отпишусь по первым результатам.

26 июля

Обещали отчитываться каждый день и показать что-то к субботе. Когда ждать?

Добрый день! В выходные, увы, пришлось уехать, не был на связи. Вышлю главную сегодня, извините за задержку.

Хорошо что вышли на связь. Волновался.

31 июля

Дмитрий, возвращайте деньги.

4 августа

Начал писать жалобу на вас на фрилансим, а потом вижу вы уже заблокированы. Значит киданули не одного меня…

5 августа

Я написал в яндекс по поводу мошенничества. Они посоветовали обратиться в правоохранительные органы. Деньги небольшие, но оставлять таких мудаков безнаказанными я не намерен. Пишу заявление, ждите.

Портфолио мошенника:

Переписка с Яндексом:

Здравствуйте.
Пожалуйста, расскажите подробнее, о каком обмане идёт речь. Кто и каким образом связывался с Вами, что Вам обещали и так далее. Если у Вас сохранилась переписка с  этими людьми, перешлите её нам вложенным файлом в ответе на это письмо.
Если у Вас есть документы, например, подтверждающие зачисление средств, обязательно пришлите нам отсканированные копии и сохраните оригиналы, они могут понадобиться.
Если Вы переводили деньги со своего счёта, пришлите подробную информацию о платеже: номер счёта отправителя и получателя, дату, время и сумму.
Если же Вы переводили деньги со своей банковской карты через форму на нашем сайте, пришлите, пожалуйста, первые 6 и последние 4 цифры номера Вашей банковской карты (например: 1234 56** **** 7890), а также ФИО держателя карты.
Если Вы осуществляли платёж онлайн, с помощью Личного кабинета Вашего банка(например, Сбербанк Онлайн), пришлите, пожалуйста, скриншот из истории операций, подтверждающий данный платёж.
Спасибо за запрос.

Здравствуйте. я отправил(а) мошеннику деньги
Номер счета мошенника : 410012792453655
Дата и время перевода : 23 июня
Сумма перевода : 3500
Зачем вы это сделали, что вам обещали : сделать сайт на битрикс
Откуда информация о мошеннике : Хохлов Дмитрий оставил заявку на проект на фрилансим. прочитал ТЗ, попросил предоплату. Я перевёл, ждал выполнения задания. Сначала он меня «кормил завтраками», мол скоро всё будет. Потом перестал отвечать. Аккаунт на фрилансим заблокирован (не по моей заявке, видимо кого-то еще кинул). На почту не отвечает.
Другие контакты пользователя: skype — hohlov.63, телефон: +79272055010
Номер счета : 41001392716117
Email : ksbw@ya.ru
Ваше имя : Анатолий
Платил через альфабанк. Скриншот приложил. Копию переписки тоже приложил.

Здравствуйте.
Платёж, совершённый Вами и зачисленный на счёт 410012792453655, потрачен для приобретения товаров и услуг в  «Яндекс.Деньгах». Мы провели расследование и приняли необходимые меры, однако, к сожалению, не смогли вернуть Ваш платёж.
Чтобы постараться вернуть Ваши деньги и чтобы злоумышленники понесли заслуженное наказание, Вам следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении Вас противоправных действий.
Для этого Вам необходимо:
1. Обратиться в правоохранительный орган по месту Вашего пребывания (если Вы в России, то найти ближайшее ОВД можно  по ссылке
mvd.ru/contacts/sites ).
2. Не забыть взять с собой документы, удостоверяющие личность (паспорт).
3. Написать заявление в правоохранительный орган (это можно сделать заранее).
4. Получить свидетельство о регистрации Вашего заявления.
5. Рекомендовать человеку, принявшему у Вас заявление, обратиться для разрешения вопросов, связанных с Вашим заявлением, в подразделения, расследующие преступления в сфере высоких информационных технологий.
В заявлении необходимо максимально точно указать всю имеющуюся у Вас информацию: номер
кошелька, Ваши контактные данные, подробную информацию о платеже. По возможности приложите
документы, подтверждающие зачисления на Ваш счёт (предоплаченные карты, квитанции
платёжных терминалов и банков и т.п.)
Всю имеющуюся у нас информацию, касающуюся данного инцидента, мы предоставим
правоохранительным органам по их запросу.

UPD

2015-сент-28 Только что перезвонили из уфимского отдела К, попросили приехать поговорить — пришел запрос из Самары. Завтра в 9 туда поеду. Я уж было думал, что моё письмо в Самару кануло в лету.

2016-янв-19 Звонок. Вроде нашли злодея. Мне зачитали мое заявление по телефону. Зачем-то позадавали вопросы про моих родственников и зарплату. 

2016-янв-21 Позвонили еще раз. Попросили дать контакты других потерпевших. Сказал что не раздаю контакты людей без их разрешения и пообещал написать тому парню, что прочитав эту запись писал мне. Если кого-то из вас тоже обдурили — пишите пожалуйста мне на почту.

2016-янв-28 Завертелось. Сначала позвонил какой-то парень. Сказал что на него завели уголовное и что он хочет решить всё мирно. Мне некогда было говорить, сказал перезвоню. Потом позвонил следователь из Самары. Сказал чтобы я ни на что не соглашался. Я уверил его что не буду, т.к. не ради денег это всё. Вечером первый парень перезвонил. Говорит я вас не очень помню, у меня тут устроили обыск на трех квартирах. Хочу вернуть «эти смешные 3500». Я объяснил что всё не ради денег, а нефиг кидать людей. Алсо со вторым потерпевшим связался, уведомил его что колёса правосудия завертелись и получил добро предать контакты следователю.

2016-май-30 Получил от «Хохлова» компенсацию в 10000 рублей. Написал письмо о том, что претензий не имею.